Az ügyvédi tevékenység, az ügyvéd és az ügyfél kapcsolatának szabályait az ügyvédségről szóló 1998. évi XI. törvény tartalmazza.
Ön is megismerkedhet ezzel a jogszabállyal a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján:
www.bpugyvedikamara.hu
Hasonlóan fontos szabályokat tartalmaz a Magyar Ügyvédi Kamara által kiadott un. "Egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (Ütv.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére" megnevezésű, az Igazságügyi Közlöny 2008. 7. sz. kihirdetett szabályzata is.
E szabályzat szerint az ügyvédet – többek között – ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli, ha
a) pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi, vagy
b) a következő jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben végez az Ütv. 5.§ (1) bekezdésében meghatározott ügyvédi tevékenységet:
ba) gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) vétele, eladása,
bb) ingatlan vétele, eladása,
bc) gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése.
Az ügyfél-átvilágítás a megbízás teljesítéséhez szükséges megfelelő dokumentumok, illetve azonosító okmányok felmutatása és a szabályzatban felsorolt adatok írásbeli rögzítésével történik. Értelemszerűen az ügyvédet kötelezettség terheli a fenti körben az un. tényleges tulajdonos azonosításának elvégzésére is.
A szabályzat szerint az ügyvédet bejelentési kötelezettség terheli pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén. Ügyvédnek az itt felsorolt esetekben haladéktalan bejelentést kell tennie az illetékes területi ügyvédi Kamarához.